•Şübhəli əməliyyatların təhlili və risk qiymətləndirilməsinin aparılması
•Müştəri tranzaksiyalarının monitorinqi və davranış modellərinin analiz edilməsi
•AML monitorinq sistemləri və ssenariləri üzrə analizlərin aparılması
•Şübhəli əməliyyat hesabatlarının (STR/SAR) hazırlanması və təqdim edilməsi
•Riskli müştərilər və əməliyyatlar üzrə dərin araşdırmaların aparılması AML ssenarilərinin təkmilləşdirilməsi və yeni risk indikatorlarının hazırlanması
•Daxili nəzarət və audit proseslərində iştirak etmək
•Tənzimləyici qurumların sorğularının cavablandırılmasında iştirak etmək.Ali təhsil (İqtisadiyyat, Maliyyə, Hüquq, İT və ya əlaqəli sahə üzrə)
•Bank sektorunda ƏL/TMM sahəsində 1–3 il iş təcrübəsi
•Analitika və ya monitorinq sahəsində təcrübə üstünlükdür
•ƏL/TMM qanunvericiliyi və müvafiq normativ aktlar üzrə biliklər
•KYC, CDD və EDD proseslərinin yaxşı mənimsənilməsi
•Şübhəli əməliyyat indikatorları və AML tipologiyaları üzrə biliklər